*ST舜船关于召开2016年第一次“12舜天债”债券持有人会议的通知_交易所公告_市场

  论召集 2016 年第一次“12舜天债”债券持有人相遇的通知

  特别提示:

  1、依据《江苏舜天船舶股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及《2012年江苏舜天船舶股份有限公司公司债券持有人相遇规则》的规定,债券持有人相遇决议,除非特别说明外,须经代表本期债券二分之一以上表债券持有人和/或代理人赞同方有效。。

  2、债券持有人相遇的决议获得通过。,不参加相遇、参加相遇但放弃表决权或表达不赞同见的债券持有人。债券持有人相遇决议对全体债券持有人(含在相关决议通过后受让本期公司债券的持有人)具有同等效力。

  2016年 2月 5日,南京中院作出(2015)宁商破字第 民事裁决第26号,接受申请人Chongchuan分公司的申请,舜天船舶进入破产重整程序。。

  依据《破产法》和《江苏舜天船舶股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》

  的有关规定,12舜天债于 2016 年 2月 5天期满,并进入加速清算阶段。。作为发行人的江苏舜天航运股份有限公司(以下简称Rebe)、发行人损失 12舜天债本息的偿付能力,在保证协议下,江苏国信资产管理集团有限公司警告者(以下简称:、警告者承诺提前付款 12 舜天债的本金和利息。

  鉴于此,国信证券股份有限公司(以下简称国信证券)、受托人为12 舜天债”的受托管理人,依据《江苏舜天船舶股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《2012 年江苏舜天船舶股份有限公司公司债券持有人相遇规则》以及相关法律法规的规定,决定举行 2016年第一次“12舜天债”债券持有人相遇。

  一、相遇基本情况

  1、运动会:2016 年 3 月 14 日 9:30~15:00,在该时间段内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行使联播投票即视为出席

  宫廷(使联播)相遇。

  2、相遇召集人:国信证券股份有限公司。

  3、召集表决法:宫廷(使联播)相遇。

  4、投票方式:债券持有人相遇将通过深圳证券交易所交易系统。

  使联播投票系统以NE的形式为债券持有人提供投票平台。,债券持有人可以通过上述制度行使表决权。

  5、债务登记日:有权出席本次债券持有人相遇的债务登记日为 2016 年 3

  月 10日。

  6、相遇关心:警告者Guoxin集团预付款的思考 12舜天债本金和利息等 4张钞票。(附上动议全文)

  二、参与网上投票的具体操作程序

  在债券持有人相遇上,债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为 )参加投票。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行表决的程序

  1、投票代码:369514

  2、缩略表决:舜天债投

  3、投票时间:2016年 3月 14天交易时间,即 9:30~11:30 和 13:00~15:00。

  4、在投票日,12舜天债“昨日收盘价”显示的数字为本次债券持有人相遇关心的清单总数。

  5、深圳证券交易所网上投票的操作程序:

  (1)购买选票时,购买方向应该是买入。。

  (2)在委托下填写债权人相遇的表决数;。100

  袁代表一般动议。,人民币代表票据 1。每笔汇票应在相应的佣金中单独申报。,如下表所示:

  运动序列号 票据内容 委托价格

  清单将军 所有下列动议一起表决。

  清单 1 关心 12 舜天债的本金和利息立即到期支付,进入加速排放程序

  清单 2 由担保国国鑫集团支付。 12舜天债的本金和利息

  清单 3 由担保国国鑫集团支付。 12舜天债本金和利息的偿付方案

  清单 4

  警告者Guoxin集团赔偿问题的思考 12 舜天债本息后,国信集团 12 舜天债项下的全部法律权利和义务,包括但不限於,索取船舶的权利。

  

  (3)在委托数量下填写投票意见。,1股代表赞同。;2股代表反;未参加投票,或3股作为表决意见应视为放弃。。

  投票意见类型 委托数量

  赞同 1 股

  反 2 股

  弃权 3 股

  (4)债券持有人对所有清单持有相同观点。,则可以只对“清单将军”进行投票。如债券持有人通过使联播投票系统对“清单将军”和单项清单进行了重复投票的,以第一次有效投票为准绳。,就是,如果债券持有人首先对相关法案进行表决。,再对清单将军投票表决,投票意见是最终决定的。,其它未表决的清单以清单将军的表决意见为准;如果债券持有人先对清单将军投票表决,再次投票表决相关法案。,则以清单将军的表决意见为准。

  (5)对同一动议的投票只能申报一次。,不撤退。

  (6)不符合上述要求的无效投票声明。,深圳证券交易所交易系统自动退出,被认为没有参加投票的。

  (二)表决程序通过深圳证券交易所网上投票

  1、使联播投票系统的投票时间为 2016 年 3 月 14 日 9:30 至 15:00在该期间的任何时间。。

  2、债券持有人通过互联网投票系统投票。,身份认证应当按照规定进行。,获得深圳证券交易所数字证书或 深圳证券交易所投资者服务密码。应用服务密码,请访问网站。:http://或 http:// 密码服务区注册,填写相关信息并设置服务密码。,在交易系统为A后来的,需要激活服务密码。 它可以在5分钟内使用。。数字证书申请表,申请可以到深圳证券交易所或委托证券交易所办理。。

  3、债券持有人依据获得的服务密码或数字证书,可登录 http:

  // 投票通过深圳证券交易所网上投票系统。

  (三)使联播投票中应注意的其他事项。

  1、网上投票系统,依据债券账户统计调查,像债券持有人一样

  重复表决方式有两种:深圳证券交易所交易系统,债券发行的结果应以基金会的结果为依据。。

  2、债券持有人只对其中一项法案进行表决。,在买票时,债券被认为持有

  参加债券持有人相遇的人,债券持有人出席相遇总数的计算;债券持有人未发表意见的其他票据。,视为弃权。

  三、投票程序和有效性1、债券持有人或代理人对拟议事项进行表决。,每一期债券(面值为人民币) 100元)标签。,你只能投票。:赞同或反或弃权。。未填、错填、投票或单选投票被认为是放弃投票权的选民。,与在该期间举行的投票数相对应的投票结果。

  2、发行人持有人 10%以上股权的股东及发行人的其他重要关联方所持债券没有表决权,本期所代表的票据数量不设为。

  3、除非特别说明,债券持有人相遇的决议应以多于

  债券持有人和/或代理人赞同方有效。。

  4、债券持有人相遇依据《2012年江苏舜天船舶股份有限公司公司债券持有人相遇规则》关心通过的决议,所有债券持有人(包括所有出席相遇)、缺席相遇、反决议或放弃表决权的债券持有人。,和持有人的当前公司债券后,通过相关。

  5、债券持有人相遇决议后,发行人通知债券持有人的通知。

  四、其他事项

  如果本通知内容有任何变化,大会召集人、国信证券股份有限公司将安诺 5天前补充通知。债券持有人相遇补充通知将在刊登相遇通知的同一指定报刊或互联网网站上公告,请关注投资者。。

  特此通知。

  附件:这次相遇的动议

  附件 2:这次相遇的动议

  清单1:关心 12舜天债的本金和利息立即到期支付,进入加速排放程序。

  2016年 2月 5日,南京中院作出(2015)宁商破字第 民事裁决第26号,接受申请人Chongchuan分公司的申请,舜天船舶进入破产重整程序。。

  依据《破产法》和《江苏舜天船舶股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》

  的有关规定,12舜天债的本金和利息立即到期支付,进入加速排放程序。

  条例草案二:由担保国国鑫集团支付。 12舜天债的本金和利息。

  江苏国信资产管理集团有限公司 12 舜天债提供了全额无条件不可撤销

  的连带责任保证,担保包括当前债券的本金和利息。、惩罚、索赔实现的损害与费用。因发行人丧失偿付能力而导致的赎船,担保国国集团

  付 12舜天债的本金和利息。

  条例草案三:由担保国国鑫集团支付。 12舜天债本金和利息的偿付方案

  进入加速排放程序后,12 舜天债的本金和利息兑付日期为 2016 年 3 月 17

  日;12 舜天债应付本金为 万元,利息是在该期间计算的。 2015 年 9 月 18 日至 2016

  年 3月 16天;年利率是 ,按天计息。

  条例草案四:警告者Guoxin集团赔偿问题的思考 12 舜天债本息后,国信集团 12

  舜天债项下的全部法律权利和义务,包括但不限於,索取船舶的权利。。

  保证国国集团赔偿 12舜天债本息后,国信集团 12 舜天债项下的全部法律权利和义务,包括但不限於对Sindy船的赔偿。 12舜天债本息的权利。

  上述法案,请予关心。

  此页中没有文本。,为《论召集 2016年第一次“12舜天债”债券持有人相遇的通知》之盖章页】国信证券股份有限公司

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